上海来伊份修订董事会秘书制度 强化信息披露与职责规范

　　

中访网数据  上海来伊份股份有限公司(以下简称“来伊份”)于2025年6月修订并发布新版《董事会秘书制度》，进一步明确董事会秘书的任职资格、职责范围及聘任解聘流程，以完善公司治理结构。根据制度，董事会秘书需具备财务、管理及法律专业知识，且不得存在近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等情形。其核心职责包括统筹信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会会议，并监督公司合规运作。

制度规定，董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连任。公司解聘需具充分理由，若出现重大履职错误、连续三个月无法履职或违反法规等情形，须在一个月内解聘。辞职需提前一个月通知，离任时需接受审计审查。空缺期间由董事长或指定董事代职，超三个月则董事长代行并须在6个月内完成补聘。此外，公司需设证券事务代表协助工作，其任职条件与董事会秘书一致。

修订后的制度强调董事会秘书的独立性，明确其有权查阅公司财务及经营资料，并在履职受阻时可直接向监管机构报告。公司需为其提供履职便利，并签订保密协议，要求离任后持续履行保密义务。此次修订旨在强化信息披露透明度与高管责任，符合《公司法》《证券法》及交易所监管要求，预计将进一步提升来伊份的治理水平与投资者信任度。